نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في القبض على العضو المنتدب لشركة صرافة لقيامة بالاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي بحوزته 36 مليون جنيه في العبور.
وكانت قد ورود معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن قيام العضو المنتدب لشركة للصرافة ويدعى "ع.م" مُمارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمُخــــالفة لأحكــــــام القانــــــــون.
وأسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواءياسر صابر نائب المدير العام عن قيام المدعو "ع.م.ع" 52 عاما العضو المنتدب لشركة للصرافة ومقيم- الدقهلية بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلًا عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون.
كما أكدت التحريات قيام المُتحرى عنه باستئجار شقة سكنية بالحى الخامس وأخرى بالحى التاسع بمدينة العبور دائرة قسم شرطة العبور-القليوبية يستغلهما فى إتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه بالمُخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات بإستئذان محافظ البنك المركزى والمُستشار المُحامى العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية قامت مأمورية من ضباط الإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدم حمدي بدوى بضبط المتهم حال مُزاولة نشاطه المُؤثم وبتفتيش الشقتين المُشار إليهما تم ضبط المبالغ المالية التالية:" مبلغ 10.065.000 عشرة ملايين وخمسة وستون ألف جنيه مصرى، ومبلغ 682400 ستمائة واثنين وثمانون ألف وأربعمائة دولار أمريكي، ومبلغ 5560 خمسة ألاف وخمسمائة وستون جنيه إسترلينى.
كما تم ضبط مبلغ 151410 مائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وعشرة يورو أوربى، ومبلغ 473760 أربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وستون درهم إماراتى، ومبلغ 3436.5 ثلاثة ألاف وأربعمائة وستة وثلاثون ونصف دينار كويتى، مبلغ 841926 ثمانمائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريال سعودى.
كما تم ضبط مبلغ 448639 أربعمائة وثمانية وأربعون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال قطرى، ومبلغ 4444 أربعة ألاف وأربعمائة وأربعة وأربعون دينار أردنى، ومبلغ 17588 سبعة عشر ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون دينار ليبى، ومبلغ 8650 ثمانية ألاف وستمائة وخمسون دولار إسترالى، ومبلغ 6255 ستة آلاف ومائتين وخمسة وخمسون دولار كندى، وضبط مبلغ 14.500.000 أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار عراقى.. بما يعُادل نحو 36 ستة وثلاثون مليون جنيه مصر وبعض الأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وكذا عدد 32بطاقة إئتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد بإستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الإتجار بالنقد الأجنبى.
وبمواجهته عما أسفر عنه الضبط إعترف بالواقعة وأن المبلغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه، وتحررعن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
