تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان، من ضبط صاحب شركة بالغربية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.
وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات أكدتها تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا بقيام المدعو محمد. ع. م مواليد 1987، صاحب إحدى شركات الزيوت والصابون والإستيراد والتصدير، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، وسبق إتهامه فى قضية إتجار فى النقد الأجنبي، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه مبالغ مالية بالدولار الأمريكي من عملائه على حساب شركته بالبنوك المصرية لاستخدامها فى استيراد الزيت الخام من خارج البلاد على أن يقوم بدفع ما يقابلها لعملائه بالعملة المصرية وبأسعار السوق السوداء، وكذا إلزام المتعاملين معه بإيداع قيمة مشترياتهم من شركته بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى مضافًا إليه سعر العملية بالسوق السوداء.
باستدعاء المتهم ومواجهته، اعترف بنشاطه غير المشروع، وبالفحص المستندي، تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بالبنوك بلغت مليون دولار أمريكي، 50 مليون جنيه مصري.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
