تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة،اليوم الأربعاء، من القبض على أحد الأشخاص، يتاجر فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
تعود أحداث الواقعة لورود معلومات لفرع ادارة الأموال العامة بوسط الدلتا بقيام أحد الأشخاص ويدعى "محمد. ع. م"،31 عام، صاحب إحدى شركات الزيوت والصابون والاستيراد والتصدير، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، يتاجر فى النقد الأجنبى.
وورد بلاغ لمدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة، يفيد بقيام أحد الأشخاص ويدعى "محمد. ع. م"،31 عام، يتاجر بالنقد الأجنبى بدائرة قسم أول المحلة وعليه تم تشكيل فريق بحث من مباحث الأموال العامة وبتكثيف التحريات أكدت صحة المعلومات وأن المدعو سبق إتهامه فى قضية إتجار فى النقد الأجنبى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه مبالغ مالية بالدولار الأمريكى من عملائه على حساب شركته بالبنوك المصرية لإستخدامها فى إستيراد الزيت الخام من خارج البلاد على أن يقوم بدفع ما يقابلها لعملائه بالعملة المصرية وبأسعار السوق السوداء، وكذا إلزام المتعاملين معه بإيداع قيمة مشترياتهم من شركته بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى مضافًا إليه سعر العملية بالسوق السوداء.
وعلى الفور تم القبض عليه وبمواجهته بما نسب إليه وإعترف بنشاطه غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بالبنوك بلغت ( مليون دولار أمريكى، 50 مليون جنيه مصرى ).
وعلى الفور تم تحرير المحضر وأخطرت النيابة للتحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
