تمكنت الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عامل بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخرين بتجميع مٌدخرات العاملين بالخارج وبالاتجار بها خارج السوق المصرفية.
أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بسوهاج قيام مرجان.ز.د، رأفت.م.ز "يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية"، وزاهر.م.ز، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج ؛ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني المتواجدين بالخارج وإرسالها للثالث ليقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية قدرها 1% فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت(200،000مائتان ألف دولار أمريكى )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
