تتمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة،من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وشقيقه مقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة عقب إستبدالها للجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلًا من "المدعو محمد ج.م، مواليد 1989، سائق "يعمل بإحدى الدول العربية، المدعو عصام ج.م، شقيق الأول، مواليد 1987، صاحب معرض سيارات، ومقيمان بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ"، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد خارج البلاد، وإرسالها للثاني الذي يقوم بدوره بإستبدالها للجنية المصري، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بموجب حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظتهما والمحافظات المجاورة، مقابل عمولة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتهم الثاني اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما من خلال الفحص المستندي بلغت ( 4،000،000 - أربعة ملايين جنيه ) خلال العامين الماضيين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة،والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
