نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالاشتراك مع آخر بالخارج مقابل عمولة مالية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلًا من: المدعو/ السيد.أ.أ، سن 40، سائق، ويعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، والمدعو/ محمود.أ.أ، "شقيق الأول"، سن 21، سائق ومقيمان بدائرة مــركز شرطة المراغة بســـوهاج، بتجميعهما مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج، واستبدالها للعملة المصرية وإرسالها للثاني بموجب حوالات بنكية ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة مالية للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحري عنه الثاني ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي (1,000,000) مليون جنية مصري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
