نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علي سلطان خلال أسبوعين فى ضبط 45 قضية بإجمالي 93 متهم.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة الإقتصادية بشتى صورها؛ فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال الفترة من 9/6/2018حتى22/6/2018 عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية من بينها الآتي؛ ضبط 11 متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ قدرها ( 220 ألف دولار أمريكى ، 2 مليون ريال سعودى ، 10 مليون و92 ألف و500 جنيه مصرى )؛ و ضبط 11 متهم لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهريبها من الرسوم الجمركية المستحقة بمبالغ مالية قدرها ( 24,812,413 جنيه مصرى ، 115,450يورو ، 950 دولار أمريكى )؛ وضبط عدد ( 25 ) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية ، نصب)؛ كما تم ضبط عدد ( 25 ) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم (الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات )؛ وضبط عدد ( 10 ) متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ ( 284 ألف جنيه مصرى ) .
كما تم ضبط عدد ( 4 ) متهمين لإستيلائهم على مبلغ ( مليون و850 ألف جنيه ) كقروض من البنوك بموجب مستندات مزورة؛ وحصر ممتلكات عدد ( 4 ) متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطهتم الإجرامية من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته؛ حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم مبلغ (10مليون و500 ألف جنيه )؛ و حصر ممتلكات عدد ( 3 ) متهمين لقيام كلٍ منهم بإستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة ،حيث قدرت ثروتهم بمبلغ ( 34 مليون جنيه )؛ و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
