نجحت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علي سلطان مدير الإدارة خلال أسبوع في ضبط 36 قضية فى مختلف مجالات المكافحة.
جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة الإقتصادية بشتى صورها؛ فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال الفترة من 7/7/ 2018حتى 13/7/2018 عن ضبط ( عدد 36 قضية بعدد 48 متهم فى مختلف مجالات المكافحة) من بينها الاتى ضبط عدد ( 13 ) متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ ( 501 ألف و884 دولار أمريكى ، 47 مليون و192 ألف و160 جنيه مصرى 33 ألف و601 ريال سعودى ، 570 يورو ، 11 دينار كويتى )؛ وضبط عدد ( 2 ) متهم لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها فى مجال التسوق الشبكى بمبلغ ( 9 ملايين و900 ألف جنية )؛ والقبض على متهم لقيامه بمخالفة قانون سوق المال وقيامة بمنح إئتمان لأحد الأشخاص بمبلغ ( 766 ألف جنية ) دون وجود ضمانات؛ و( 18 ) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم ( نصب ، تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية حيث ضبط مبلغ " 422 ألف و100 جنيه مصرى مقلد ، 108 ألف و500 دولار أمريكى مقلد نصب " ) .
كما تمكنت الإدارة برئاسة اللواء علي سلطان من ضبط عدد ( 5 ) متهمين لإتهامهم بإرتكاب جرائم ( الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات )؛ و ( 3 ) متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ ( 2 مليون و253 ألف جنية )؛ ومتهم لإستيلائه على مبلغ ( مليون و200 ألف جنية ) من حسابات عملاء البنوك بدون وجه حق؛ كما تم حصر ممتلكات عدد ( 3 ) متهمين لقيامها بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ (21مليون جنية )؛ وحصر ممتلكات عدد ( 2 ) متهم لقيامها بإستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ ( 32 مليون جنية ) .
وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضبط الجرائم بشتى صورها؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
