تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علي سلطان من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط، لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، قيام كلا من محمد.أ.ح - مواليد 1984 "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"؛ وأحمد.ع.ج - مواليد 1980 مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط ؛ بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول الذى يقوم بتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى بالجنيه المصرى بموجب حوالات بنكية وبريدية حيث يقوم بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مادية ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول تبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقاً للفحص المستندى (1,000,000 - مليون جنيهاً )، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
