تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وشقيقيه، يعملان بإحدى الدول العربية، بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
جاء ذلك فى ضوء تكثيف الجهود الأمنية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة؛ فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الاموال العامة مفادها قيام كلٍ من محمد.م.ع ، مواليد 1986 ، يعمل بإحدى الدول العربية؛ وأحمد.م.ع ، مواليد 1988 ، يعمل بإحدى الدول العربية؛ وسعد.م.ع ، مواليد 1993 ، شقيق الأول والثانى ، ومقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول والثانى المتواجدين بإحدى الدول العربية بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث عن طريق حوالات دولارية على أحد البنوك أو العائدين من الخارج حيث يقوم بإستلامها وبيعها لراغبى الحصول عليها اللذين يقومون بإرسال مايعادلها بالجنية المصرى على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
باستدعاء المتهم الثالث وسؤاله اعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى ( 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنية )؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
