تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالجنيه المصرى. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مباحث سوهاج برئاسة اللواء عبد الحميد موسى مدير مباحث المديرية قيام أحمد ع. ا- سن 25، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بإجراء العديد من الإيداعات النقدية لعدد كبير من الأشخاص دون وضوح العلاقة بينهما والغرض من تلك الإيداعات ، حيث تبين من الفحص قيام المذكور بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية عن طريق حوالات دولارية أو مع العائدين من تلك الدولة وإستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين من أبناء مركزه أو إرسالها عن طريق حوالات بالبنوك المختلفة لذوى العاملين بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف أمام رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج العميد طارق يحيى بارتكاب الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقاً للفحص المستندى مايعادل مبلغ سبعة ملايين جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
