ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي

كتب : أحمد أبوالأطرش

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال، في ضبط أحد الأشخاص بقنا، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام المدعو"أحمد. ع. ع" 50 عامًا، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أقل من سعر الصرف، واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي، وتوفيرها لراغبي الحصول عليها، فضلاً عن قيامه باستبدال العملات الأجنبية من البنوك، والإستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين بأن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندي بلغت نحو" 800,000، ثمانمائة ألف ريال سعودى، 7000 - سبعة ألاف دينار كويتي، 15,000- خمسة عشر ألف درهم إماراتى، 1,500- ألف وخمسمائة ريال قطري، ألف يورو ، 155 دينار أردنى" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.