23 فبراير.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين في "فساد المليار دولار"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ثاني جلسات محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار"، لجلسة 23 فبراير المقبل للإطلاع.

صدر القرار رئاسة المستشار دكتور أسامة أنور الجامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير، ومجدي عبد المجيد، بحضور محمد سعد رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بأمانة سر سعيد عبد الستار.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول"، وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن"، بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراى أوشن"، للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق، أنها شركة مساهمة مصرية خاصة، يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها، وشهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة، تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012، وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبى والبنك العربى الإفريقى فرع دبى وبنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم، وذلك على النحو التالى: أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة "Osc" المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية، للمدعو "م. م . ا" ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار، إلى الحسابات الشخصية للمدعو "م. ف. ح" لبيب، المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية، ومدير عام شركة "ocs"، ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة "mn" للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة "م. ف. ح".

كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى، بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة، تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة، بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015، وذلك على النحو التالى: التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية، قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار، وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور، وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة اوبل كونسنتج سرفيس، وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة، وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها، قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة.