ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم الاثنين، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه بدور البنوك، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام منتصر ف. أ- 30 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير، بممارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة، الأمر الذى يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
اقرأ أيضا.. تفحم مسنة وحيدة وبجوارها كلباها في شقتها بجاردن سيتي
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبصحبته أحد عُملائه رمضان ك. ج-50سنة، صاحب مؤسسة استيراد وتصدير ومقيم بحدائق القبة بالقاهرة، حـال مزاولة نشاطهما المؤثم، داخــل شـركة المتحرى عنه، وبحوزتهما مبلغ390 ألف جنيه، والهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل بأحد برامج التواصل تدل على ممارسة نشاطه والتى تبين من خلالها أن حجم تعاملاته خلال العامين المنقضيين بلغت ما يقرب من 13 مليون جنيه مصري.
بمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
