ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، اليوم السبت، عامل يقوم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، ليقوم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ووردت معلومات للإدارة تُفيد قيام المدعو "محمد.م.ح"، عامل بمحل ملابس جاهزة، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين، ثم يقوم بإيداع قيمتها بالجنيه المصري بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
تم ضبط المتهم الذي إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المدعو "مصطفى.م.ا" صاحب شركة للتجارة والاستيراد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندي مايعادل 700.000، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
