نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخرين فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، بحجم تعاملات بلغت أكثر من 30 مليون جنيه.
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من خلال حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فى ضبط قضيتين بلغت التعاملات المالية فيهما أكثر من 30 مليون جنيه، وذلك على النحو التالى:
ضبط عاملة بأحد البنوك بالشرقية استغلت طبيعة عملها للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام عاملة بفرع أحد البنوك بالشرقية، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوكبير، باستغلال طبيعة عملها فى البنك والتعامل فى النقد الأجنبى من خلال تجميع العملات الأجنبية "الريال السعودى" من المترددين على البنك، واستبدالها لهم مقابل عمولة تتحصل عليها بالمخالفةً للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون ريال سعودى.
اقرأ أيضا .. قضايا الدولة تجنب خزانة محافظة الإسماعيلية دفع 54 مليون جنيه
ضبط مسئول بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط تحويل الأموال بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص "مدير الحاسب الآلى بإحدى شركات الصناعات الغذائية" مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة ، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون.
وباستدعاء المذكور ومناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأضاف أنه يقوم باستيراد قطع غيار السيارات ولعب الأطفال من الخارج، وتحويل قيمتها إلى خارج البلاد من خلال بعض الأشخاص المتواجدين بالخارج، دون وضوح العلاقة بينهم بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون، وبلغ حجم تعاملاته خلال عامين نحو 24 مليون جنيه مصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
