ضبط شخصين لاتهامهما بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة والاتجار في العملة بأسيوط والدقهلية

كتب : هويدا القاضي

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط قضيتين بالدقهلية وأسيوط فى مجال جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من خلال فروعها الجغرافية عن ضبط أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس شريعة وقانون) لقيامه بالاشتراك مع آخر (سائق يعمل بإحدى الدول العربية) مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الثانى الذى يقوم بإرسالها للأول داخل البلاد من خلال العائدين من تلك الدولة، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين ، بموجب حوالات بنكية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( مليون و500 ألف جنيه مصرى ).

كما تم ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس الدقهلية لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج من أبناء مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بسعر أقل من السعر الرسمى يتراوح ما بين ( 5 إلى 10 قروش ) ثم يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (3 ملايين جنيه مصرى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.