بتكسب أكتر من الذهب.. ضبط تاجر مصوغات بالدقهلية حقق مليون دولار من فرق العملة

كتب : هويدا القاضي

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تاجر مصوغات؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالدقهلية، بلغ حجم تعاملاته خلال عامين مليون دولار أمريكى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (تاجر مصوغات - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى من أشخاص عدة ببعض الدول العربية على حسابه الشخصى بأحد البنوك، وعقب ذلك يقوم بصرفها وبيعها بما يقابلها بالجنيه المصرى لراغبى شرائها بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، مستفيداً من فارق سعر العملة، ثم يقوم بتسليمها لذويهم بالبلاد، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

الاعتراف بالنشاط غير المشروع

وعقب تقنين الإجراءات، وباستدعاء المذكور ومواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم التحويلات التى تلقاها خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى بلغت (مليون دولار أمريكى). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.