ضبط مزارع ونجله أجريا تحويلات مالية مشبوهة بـ12مليون جنيه

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من ضبط مزارع قام بتحويلات مالية مشبوهة من العاملين بالخارج تصل قيمتها لـ 12 مليون جنيه في محافظة المنيا.

تلقت مباحث الأموال العامة، بلاغًا يفيد بتجميع مزارع ونجله الذي يعمل بإحدى الدول العربية مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدًا أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى عن طريق البريد.

وتبين إرسالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وتم ضبط المزارع وبمواجهته أقر بالاشتراك مع نجله وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 12 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.