السعودية تحدد الحد الأقصى لتحويل الأموال للمقيمين.. ترحيل فوري للمخالفين

أعلنت المملكة العربية السعودية عن الحد الأقصى لتحويل الأموال للمقيمين خارج المملكة، وذلك عبر شركات الصرافة، بمبلغ 35,000 ريال سعودي في التحويلة الواحدة.

وأرجعت المملكة، أهداف هذا الإجراء إلى الآتي:

مراقبة تدفق الأموال: ضمان عدم استخدام الأموال لأغراض غير مشروعة.

منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: تطبيق إجراءات صارمة للحد من هذه الأنشطة.

خيارات تحويل الأموال للمقيمين

البنوك: تقدم خدمات تحويل الأموال الدولية عبر شبكات سويفت وغيرها، مع ضمان الموثوقية والأمان.

شركات الصرافة: توفر خدمات تحويل سريعة وسهلة، لكنها تخضع لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

التطبيقات الإلكترونية: تُتيح السرعة والأسعار التنافسية، لكن يجب التأكد من موثوقيتها وأمانها قبل استخدامها.

عقوبات مخالفة أنظمة التحويل

غرامات مالية: تصل إلى 500,000 ريال سعودي.

عقوبات أخرى: قد تشمل السجن والترحيل.

ووجهت المملكة، نصائح للمقيمين:

التأكد من هوية المستلم: ضمان عدم الوقوع في عمليات احتيال.

الاحتفاظ بالإيصالات: كدليل على إتمام العملية بشكل قانوني.

الإبلاغ عن أي شبهة: للمساهمة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.