اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تاجري مخدرات تحصلا على 10 مليون جنيه

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية لإجراءات القانونيـة حيال شخصين لقيامهما بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (2 من العناصر الإجرامية – مقيمان بمحافظة سوهاج) لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهما بشراء العقارات والأراضي الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.