أعلنت وزارة الداخلية، ضبط تشكيل عصابي بسوهاج، قام بغسل 280 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص «اثنين منهم محبوسين في عدة قضايا»، وجميعهم لهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 280 مليون جنيه تقريبا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
