ضبط تاجر عملة بالمنيا جمع 600 ألف جنيه من مدخرات العاملين بالخارج

كشفت مباحث الأموال العامة تفاصيل ضبط تاجر عملة جمع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات 600 ألف جنيه مقابل عمولة بالمنيا.

تجميع مدخرات العاملين بالخارج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين 'أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا ، والثانى يعمل بالخارج بإحدى الدول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى 'المتواجد بخارج البلاد'.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى 600 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.