تفاصيل سقوط شبكة الـ14 تاجر مخدرات بعد غسل 200 مليون جنيه

رصد قطاعي الأمن الوطني والعام بوزارة الداخلية نشاط 14 فردا من ذوي الأنشطة الإجرامية والإتجار بالمخدرات، وبجمع المعلومات حولهم تبين تضخم ممتلكاتهم وبتتبع ثرواتهم ثبت قيامهم بعمليات سحب وإيداع بالبنوك وانشاء أنشطة تجارية وعقارات قدرت بـ 200 مليون جنيه.

بالتنسيق مع الأمن العام

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بمداهمة أوكار نشاطهم والقبض عليهم واعترفوا بنشاطهم المؤثم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الـ 14 شخص 'لأربعة منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة مطروح لقيام 5 منهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بالاشتراك مع باقى المتهمين عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى بحسابات وشهادات بنكية ، وكذا حسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.