القبض على تاجر عملة بالدقهلية

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة، القبض على تاجر عملة بالدقهلية.

حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالدقهلية 'له معلومات جنائية') بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال التحويلات المالية غير المشروعة بالعملة الأجنبية من خلال تلقيه تحويلات مالية من أشخاص مقيمين بإحدى الدول نظير قيامه بتأجير الشقق السكنية لبعض الطلبة من ذات الدولة المقيمين بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية للدراسة، ويقوم بإستلامها وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيداً من فارق سعر العملة والذي يعد عملاً من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم، وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي أصبحت ما يعادل 1٫970٫000 مليون جنيه مصري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.