القبض على صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه من «النقد الأجنبي»

كشفت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه، حصيلة تجارة النقد الأجنبي في القاهرة.

مكافحة جرائم الأموال العامة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة توريدملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).

50 مليون جنيه

وقدرت أفعال الغسل، التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 50 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.