القبض على تاجري عملة بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على شخصين بتهمة غسل 30 مليون جنيه ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

تفاصيل الواقعة

تولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين (أحدهما له سجل جنائي) مقيمين في محافظة القاهرة، بتهمة غسل أموال ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وقد قاما بمحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال إنشاء شركات وشراء سيارات.

وقدرت قيمة الأموال المغسولة التي قام بها المتهمان بحوالي 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.