ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بغسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب معرض سيارات لاتهامه بغسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى  فى القاهرة.

تجارة العملات بالقاهرة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.