نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية، بقيمة 130 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالغربية) بااإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وكذا الاتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (1,400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - 'لاب توب، هاتف محمول.. بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي' – عقود شراء عقارات 'من متحصلات نشاطه الإجرامي).. بمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (130 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
