في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية الحازمة حيال أحد الأشخاص بتهمة غسل أموال ضخمة متحصلة من تجارة الوهم والنصب على المواطنين.
ستار "المستلزمات الطبية" لجمع الملايين
وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق ارتكب خلاله جرائم نصب واحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بعد توهيمهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المستلزمات الطبية 'على خلاف الحقيقة'.
وتمكن المتهم من جمع مبالغ مالية طائلة من العديد من الضحايا، ومكث لفترة يمنحهم الأرباح قبل أن يمتنع تماماً عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها، كما رفض رد أصل المبالغ المالية إليهم مستولياً عليها لنفسه.
شركات وسيارات لإصباغ الصفة الشرعية
وأوضحت المؤشرات الفنية للتحريات محاولة المتهم إخفاء وتعمية المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة في السوق عبر القيام بـ:
تأسيس الشركات التجارية والكيانات الوهمية.
شراء السيارات الحديثة والممتلكات.
هذا وقدرت الأجهزة الأمنية المختصة القيمة المالية لأفعال الغسل وتتبع الثروة التي قام بها المذكور بـ 100 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
