نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد من ضبط المدعو خالد خ ا ع ا -49 عام صاحب شركة مقاولات ويقيم دائرة مركز المنشاه جنوب سوهاج لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل في النصب والأحتيال علي المواطنين والأستيلاء علي أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال الأستثمارالعقاري علي خلاف الحقيقه .
وكان ذلك مقابل اعطائهم أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال إلا أنه قام بالأستيلاء علي تلك المبالغ الماليه حيث بلغت إجمالها " 4.400.000 " أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيهاً والأمتناع عن أعطائهم الأرباح السنوية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ الماليه لهم وذلك بالمخالفه لأحكام القانون الخاص بتلقي الأموال وهي الواقعه " توظيف أموال " المحرره بمعرفه الإدارة ومازالت قيد التحقيقات ومحبوس احتياطياً علي ذمتها .
ولجأ المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه من خلال عدة أساليب بهدف أخفاء وتموية طبيعتها وقطع الصله بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال "تأسيس الشركات – شراء عقارات – شراء سيارات " فضلا عن أيداع جانب
منها بالبنوك.
حيث قام بتأسيس شركة بأسمه والمسماه "لتقسيم وبيع الأراضي ]"دائرة المركز بسجل تجاري سوهاج وتأسيس محل بأسمه لبيع وخدمات الهواتف دائرة المركز سجل تجاري سوهاج وشراء عماره سكنية بأسمه مكونه من أربع طوابق دائرة الجيزة وشراء سيارة بأسمه ملاكي سوهاج ماركة BMW 0 وشراء سيارة بأسمه ملاكي الجيزة ماركة هيونداي، وفضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بأسم المذكور وذويه بالبنوك لم يتم تحديد قيمتها لسرية الحسابات المصرفية.
أمكن الحصول علي المستندات المؤيده للواقع وأرفقت بالأوراق وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتحري عنه بمبلغ 7.000.000 سبعة ملايين جنيهاً وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
