القبض على متهم بغسيل أموال مخدرات بقيمة 30 مليون جنيه بشبين القناطر

ألقت مباحث القليوبية القبض على شحص يقوم بغسيل أموال بمبلغ يقدر بنحو 30 مليون جنيه في أنشطة تجارية بشبين القناطر، تبين أنها من متحصلة من تجارة المخدرات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وتم التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مركز شبين القناطر

وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية فى إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث أفادت تلك المعلومات بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات وشراء السيارات.

ممتلكات قدرت بـ30 مليون جنيه

وأضافت التحريات أن المتهم قام بايداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريبًا.

وتم ضبط المتهم وتم التحفظ على الأموال والممتلكات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.