ضبط عملية غسيل أموال بـ90 مليون جنيه في بني سويف

ألقت قوات الأمن ببنى سويف، بإشراف اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، القبض على شخص لاتهامه بقيامه بعملية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه تقريباً نتيجة الاتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

غسيل أموال بـ90 مليون جنيه في بنى سويف

وتعود تفاصيل الواقعة حينما إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها.

بالإضافة إلى محاولة إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 90 مليون جنيه تقريباً.

وحررت قوات الأمن ببنى سويف، المحاضر اللازمة حيال الواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.