ضبطت وزارة الداخلية قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الإجرامية بالدقهلية لقيامه بارتكاب أفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالى 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
ورصدت الإدارة العامة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى رصد وتتبع نشاط أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة الدقهلية "مسجل شقى خطر، مخدرات".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات شراء الأراضى والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
