اعلان
متهمون- أرشيفية

حبس 7 تجار مخدرات بينهم سيدتان بتهمة غسل أموال بـ 180 مليون جنيه

الاربعاء 18 ديسمبر 2024 | 10:38 مساءً
غسل أموال- أرشيفية

تفاصيل سقوط شبكة لغسل 135 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الإسكندرية

الاحد 15 ديسمبر 2024 | 05:40 مساءً
غسل أموال - أرشيفية

سقوط متهم بغسل 50 مليون جنيه في شراء المقطورات

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 | 08:32 مساءً
غسل أموال

حبس المتهم بغسل 70 مليون من تجارة الكيف في شراء السيارات 15 يوما

السبت 19 أكتوبر 2024 | 06:26 مساءً
ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

القبض على تاجريّ حشيش غسلا 4 ملايين جنيه

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 07:52 مساءً
غسل أموال - أرشيفية

حبس 9 متهمين بـغسل 200 مليون جنيه من تجارة "الكيف" في شراء العقارات

الاحد 28 يوليو 2024 | 07:55 مساءً
غسل أموال- أرشيفية

غسل 100 مليون جنيه في شراء أراضي.. حبس عصابة الطبيب 15 يوما

الاحد 23 يونية 2024 | 06:05 مساءً
غسل أموال - أرشيفية

سقوط تاجر مخدرات غسل 60 مليون جنيه في قبضة مباحث الدقهلية

الخميس 06 يونية 2024 | 01:11 مساءً
غسل أموال

حصيلة تجارة «الكيف».. سقوط 8 متهمين بـ غسل 900 مليون جنيه بالقاهرة والدقهلية

الثلاثاء 23 ابريل 2024 | 08:25 مساءً
غسل أموال

حبس المتهم بـ غسل 6 ملايين جنيه حصيلة تجارة العُملة

الخميس 11 ابريل 2024 | 02:00 مساءً
غسل أموال

حبس أجنبي 15 يوما بتهمة غسيل 30 مليون جنيه في مجال العقارات

الاحد 31 مارس 2024 | 05:34 مساءً
غسيل اموال

القبض على تشكيل عصابي بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

الخميس 21 مارس 2024 | 03:47 مساءً
غسل أموال

حبس 3 متهمين بـ غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

الثلاثاء 19 مارس 2024 | 10:04 مساءً
غسل أموال

حبس متهمين غسلا 25 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

الثلاثاء 12 مارس 2024 | 05:38 مساءً
الداخلية

الداخلية: القبض على عاطلين لاتهامهما بغسل 60 مليون جنيه

الاثنين 19 فبراير 2024 | 09:07 مساءً
أموال

ضبط صاحب محل ملابس بتهمة غسل 5 ملايين جنيه بالقاهرة.. تهرب من سداد مستحقات للدولة

السبت 03 فبراير 2024 | 12:31 مساءً
غسل أموال

حبس 3 سيدات تزعمنّ تشكيلا لغسيل 55 مليون جنيه في العقارات

الاحد 21 يناير 2024 | 08:15 مساءً
غسل أموال

حبس المتهم بـ غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الثلاثاء 09 يناير 2024 | 10:59 مساءً
غسل أموال

حبس صاحب شركة عقارات تحصّل على 150 مليون جنيه بالنصب

الاثنين 25 ديسمبر 2023 | 10:04 مساءً
غسل أموال

حبس مدير مبيعات 15 يومًا متهم بـ غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

الاحد 17 ديسمبر 2023 | 10:08 مساءً
غسل أموال

القبض على 4 متهمين بـ غسل 200 مليون جنيه في شراء السيارات والعقارات

الاحد 26 نوفمبر 2023 | 11:23 مساءً
ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

حبس 4 متهمين 15 يوما بتهمة غسل 55 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 | 07:07 مساءً
متهم

غسل 600 مليون جنيه.. التحقيق مع مستريح النقل الجماعي بالجيزة

الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 | 11:25 مساءً
غسل أموال من متحصلات تجارة المخدرات

بينهم سيدة.. ضبط 4 متهمين بتهمة غسيل 350 مليون جنيه في الجيزة

الاربعاء 20 سبتمبر 2023 | 06:45 مساءً
ضبط متهم بغسل أموال

حبس صاحب شركة غسّل 20 مليون جنيه من أعمال الهجرة غير الشرعية

الاربعاء 13 سبتمبر 2023 | 02:15 مساءً
ضبط متهم بغسل أموال

تفاصيل سقوط المتهم بغسل 50 مليون جنيه في أنشطة وهمية

الاثنين 04 سبتمبر 2023 | 09:28 مساءً
غسل أموال

تجديد حبس تشكيلين عصابيين 15 يوما في قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

الاحد 03 سبتمبر 2023 | 11:19 مساءً
المتهم

حبس المتهم بـ غسل 30 مليون جنيه بالقاهرة

الاحد 13 اغسطس 2023 | 10:48 مساءً
ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

القبض على تاجر عملة بتهمة غسل 20 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات

الاربعاء 15 فبراير 2023 | 03:45 مساءً
حبس موظف

ضبط موظف بمحليات القليوبية لقيامه بغسل 2 مليون جنيه كسب غير مشروع

الجمعة 28 أكتوبر 2022 | 02:33 مساءً
السعودية علم.jpg

السعودية.. مصادرة 4 مليارات ريال من عصابة بتهمة غسل الأموال

الاثنين 12 سبتمبر 2022 | 12:43 مساءً
علاء مبارك

علاء مبارك: سنصدر بعد قليل بيانًا حول اختتام جميع الإجراءات القضائية الدولية

الثلاثاء 17 مايو 2022 | 07:16 مساءً