ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير شركة، أثناء قيامه بتسليم 2 مليون جنيه، عبارة عن آخر حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي، بشارع مصدق بالدقي.
وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن قيام المدعو "هارون.م.ه"، بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون المشار.
وأسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، عن قيام المُتحري عنه "هارون.م.ه" سن 27، حاصل على ليسانس حقوق، ويعمل بشركة لتجارة الفاكهة بـ"سوق العبور" ومٌقيم في القليوبية، والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية "إتجار عملة وتحويلات مالية"، بمعاودة نشاطه المؤثم وذلك بالاتفاق مع آخرين خارج البلاد على إتمام عمليات تحويل الأموال بالنقد الأجنبي من وإلى البلاد خارج المصارف البنكية "بنظام المقاصة".
وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية من ضباط الإدارة برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدمين، حمدي بدوى وإبراهيم عزب وأحمد زهير، تمكنت من ضبط المتحرى عنه بشارع مصدق، دائرة قسم شرطة الدقي حال قيامه تسليم مبلغ قدرة اثنين مليون جنيه، لأحد عملاءه ويدعى "أحمد.ش.ع" سن 29 مندوب مبيعات بشركة للتجارة وتصدير الملابس الكائن مقرها القليوبية، وذلك مقابل ما تم تصديره من بضائع خاصة بالشركة الأخيرة وتم ضُبطهما حال إتمامهما تلك الصفقة وضبط المبلغ المالي المشار إليه، و"2" هاتف محمول تحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم المُؤثم، وكذا السيارة الملاكي المملوكة للأول، والتي يستخدمها في عقد صفقاته.
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بصحة الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر وجارى العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
