قال العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بوزارة الداخلية، إن الإدارة ضبطت قضايا غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه و8 ملايين دولار خلال 3 أشهر.
وأضاف عبد المجيد، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين، إنه ليس كل عملية تحويل تعتبر "غسيل أموال"، موضحاً أن الإدارة تعمل على قدم وساق لمتابعة أى تحويل أموال داخل نطاق الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك مواجهة تشريعية وأمنية ومؤسسية قوية لأي قضية غسل أموال.
وأوضح عبد المجيد، أن الداخلية لديها تطور تشريعى في مجال مكافحة غسيل الأموال لأى جناية أو جنحة، متابعاً:" هناك تنسيق تام وفني مع كافة مؤسسات الدولة في مجال غسيل الأموال عن طريق إخطار إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بوزارة الداخلية"، مشدداً على أن الوزارة تهدف لتغليظ العقوبة فى الجرائم الأصلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
