نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة،في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه وآخرين بممارسة عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.
فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الخارجين على القانون خاصة فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من " كامل. ر. ش، مواليد 1976، مزارع، يعمل بإحدى الدول العربية، شمعون. ر. ش، مواليد 1964، مزارع،يعمل بإحدى الدول العربية، حشمت. ر. ش، مواليد 1966، صاحب كافتيريا، وجميعهم أشقاء ومقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج.
حيث قام المتهمين بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني، وذلك أثناء تواجدهما بالخارج بالعملة الأجنبية، وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين هناك مقابل إرسالها للثالث بالجنية المصري بموجب حوالات على أحد البنوك بالإسكندرية، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء مركز المنشأة مقابل عمولة قدرها 1%، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة،مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحري عنه الثالث ومواجهته، اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستند بلغت "مليون وخمسمائة ألف جنيه".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
