تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين بمحافظة سوهاج لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتسليمها لذويهم مقابل عموله، وآخر لاتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من "أشرف ك.إ، مواليد 1971، يعمل بإحدى الدول العربية، ورمضان ك.إ، مواليد 1973، يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، وإبراهيم ك.إ، مواليد 1965، مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج.
وبتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج، والثاني الذي يتردد على إحدى الدول العربية، وإرسالها للثالث بالجنية المصري، عقب استبدالها من شركات الصرافة بتلك الدول، بموجب حوالات بريدية بالجنية المصري ببعض البنوك، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحري عنهما الثاني والثالث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه.
ومن ناحية أخرى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المدعو جمال س.ف، مواليد 1972، ومقيم بدائرة قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتجميع العملات الأجنبية، مستغلًا طبيعة عمل شركته في تنظيم رحلات السفاري والغطس بمدينة شرم الشيخ، وتوفيرها لشركات الاستيراد مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصري بالحساب البنكي للمتحري عنه خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحري عنه المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال شهرين طبقًا للفحص المستندي بلغت (400,000) أربعمائة ألف دولار أمريكي، و(75,000) خمسة وسبعون ألف يورو، (2,000,000) إثنين مليون جنيه مصري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
