تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 قضايا إتجار بالنقد الأجنبي، وتحويل أموال بطرق غير مشروعة بمحافظات "كفرالشيخ، دمياط، سوهاج، قنا".
وأسفرت التحقيقات عن العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:
-ضبط أحد الأشخاص بمحافظة كفرالشيخ، لقيامه بالإشتراك مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدلها بالجنية المصري مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهما خلال عامين وثمانية أشهر بلغ (6,000,000 ستة ملايين جنيه).
-ضبط إحدى السيدات بدمياط، لقيامها بالاشتراك مع آخر مقيم بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج وإرسالها لها عن طريق بعض السائقين القادمين من تلك الدولة، والتي تقوم بإستلامها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج، عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية، مقابل عمولة، وتبين من الفحص أن حجم تعاملاتهما خلال العامين الماضيين (1,000,000 مليون جنيه).
-ضبط أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية، وتسليمها لذويهم مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالسوق السوداء، وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ (200,000، مائتان ألف دولار أمريكى).
-ضبط أحد الأشخاص بمحافظة قنا، لقيامه بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة مستفيدين من فارق سعر العملة، وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغ (133,000، مائة وثلاثة وثلاثون ألف دولار أمريكي، 1,163,000، مليون ومائة ثلاثة وستون ألف جنية مصري).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة ذلك النشاط المؤثم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
