تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
جاء ذلك فى ضوء تكثيف الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين على القانون خاصة فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام طارق.س.ر– مواليد 1980، صاحب محل معدات إلكترونية ومقيم بمنطقة الموسكى بمحافظة القاهرة ، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى؛ فضلاً عن إتمام عمليات تحويل الأموال من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مستغلاً المحل الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة الموسكى فى إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويل الأموال بالإشتراك مع آخر يدعى محمد .ح " يحمل جنسية إحدى الدول العربية" يعمل ويقيم بالدولة العربية .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال مزاولة نشاطه الإجرامى داخل العمل الخاص به وبحوزته ("342000" جنيه مصرى ، "5892" دولار أمريكى ) وهاتف محمول يحوى العديد من الرسائل بينه وبين الثانى وبعض عملائه بداخل البلاد ، وكذا أجنده تحوى العديد من الحسابات مدون بها المبالغ المالية التى تم تحويلها من وإلى البلاد.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيله نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
