تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء ابراهيم الديب، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مٌدخرات العاملين بالخارج وبالإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية؛ جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة؛ فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بجنوب الصعيد) مفادها قيام هيثم.ح.ع بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدى بحساب أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام هيثم.ح.ع، سن 28 "مشرف معمارى" ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا (بمحافظة سوهاج) بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بالعملة الأجنبية وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين نقداً أو من خلال إيداعات نقدية بحساباتهم (مقابل عمولة مالية) فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه؛ وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابة للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندى (3,000,000) ثلاثة ملايين جنيه.
اقرأ أيضا ..تأييد إعدام المتهم في قضية اغتصاب "طفلة البامبرز" بالدقهلية
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
