ضبط قضيتى تعامل غير مشروع فى النقد الأجنبى ببني سويف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط قضيتى تعامل غير مشروع فى النقد الأجنبى، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كارم ف.، مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف، بتلقى مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكى على حسابه بأحد البنوك، دون وضوح الغرض من تلك المبالغ، وبالفحص تبين قيامه بتلقى تلك المبالغ الضخمة من إحدى الشركات، مقرها بإحدى الدولة الأجنبية، ليقوم بسحبها واستبدال بعضها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرساله أسماء العديد من الأشخاص خارج البلاد بموجب حوالات بنكية وبريدية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وذلك حصيلة نشاطه فى تقديم الخدمات الصوتية والمرئية عبر الحدود، من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) على أحد المواقع بدون تصريح من الجهات المختصة مقابل عمولة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته مبلغ ("1,860"ألف وثمان مائة وستون جنيهاً) وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.