نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصین لقیامھما بالإشتراك مع آخرَین مقیمان خارج البلاد بتجمیع أموال المصریین العاملین بالخارج بالعملة الأجنبیة وتوصیلھا لذویھم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون، وأكدت معلومات وتحریات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قیام كلٍ من عبدالحمید ج. أ- موالید 1951 ،صیاد ، مجدى ح. ب- موالید 1976 "نجل شقیقة الأول" ومقیمان بمحافظة كفرالشیخ ، تامر ع- موالید 1979 " نجل الأول" یعمل حالیاً بدولة أجنبیة، .نوره ع. ح- موالید 1982 " زوجة الثالث " مقیمة بذات الدولة، وبتكوین تشكیل عصابى فیما بینھم تخصص فى تجمیع مدخرات العاملین المصریین المتواجدین بالدولة الأجنبیة المقیم بھا الثالث والرابعة وإرسالھا لذویھم بالبلاد مقابل عمولة من خلال الأول على حسابه بأحد البنوك لیقوم بصرفھا وتسلیمھا للثانى، الذى یقوم بدوره بتوصیلھا لذوى المقیمین المصریین بالخارج بالعملة الأجنبیة بعد تلقیھ رسائل من الثالث تحوى أسماء ذوى العاملین والمبالغ من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المالیة المراد تسلیمھا إلیھم داخل البلاد.
ویقوم الأول والثانى بالحصول على عمولة، مما یعد عملاً عقب تقنین الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنھما الأول والثانى وبسؤالھما أقرا بصحة الواقعة بالإشتراك مع الثالث والرابعة، و تبین أن حجم تعاملاتھما خلال عام 2017 طبقاً للفحص المستندى مایعادل ("000,000,4 "أربعة ملایین جنیھ مصرى).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة حیال الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
