تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاشتراك مع آخرين فى الإتجار غير المشروع بالنقد من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالقاهرة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام ثلاثة أشخاص الأول: صاحب إحدى شركات الشحن والتصدير، سبق ضبطه واتهامه فى عدد 20 قضية "تبديد، شيك، تحويل أموال" ، الثانى: يحمل جنسية إحدى الدول العربية، سبق إتهامه فى عدة قضايا "تحويلات مالية"، الثالث: نجل الأول "طالب"، جميعهم مقيمين بالقاهرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
ويتم التعامل من خلال الأول والثانى اللذين يقومان بدورهما بتسليم تلك المبالغ المالية للثالث، ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، وذلك مقابل حصوله على راتب شهرى، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريباً تجاوز مبلغ (1,500,000 مليون ونصف المليون جنيه مصرى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاشتراك مع آخرين فى الإتجار غير المشروع بالنقد من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالقاهرة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام ثلاثة أشخاص الأول: صاحب إحدى شركات الشحن والتصدير، سبق ضبطه واتهامه فى عدد 20 قضية "تبديد، شيك، تحويل أموال" ، الثانى: يحمل جنسية إحدى الدول العربية، سبق إتهامه فى عدة قضايا "تحويلات مالية"، الثالث: نجل الأول "طالب"، جميعهم مقيمين بالقاهرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
اقرأ أيضا..مجزرة زاوية أبو مسلم.. الأم مقتولة بـ7 طعنات والابنة مذبوحة.. وجثة الابن ملقاة أسفل المنزل
https://www.ahlmasrnews.com/905297
ويتم التعامل من خلال الأول والثانى اللذين يقومان بدورهما بتسليم تلك المبالغ المالية للثالث، ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، وذلك مقابل حصوله على راتب شهرى، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريباً تجاوز مبلغ (1,500,000 مليون ونصف المليون جنيه مصرى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
