قررت النيابة العامة احالة استشاري أمراض باطنة، بتهمة ارتكاب جريمة غسيل أموال بمقدار 8 ملايين جنيه والمتحصلة من وقائع النشاط الإجرامي المتمثل في التعامل في بيع الأعضاء وإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم استثمر جانبا ما مقداره مائتي وسبعة وثمانين ألف جنيه مصري ( في شراء السيارة ماركة أوبل وأودع جانبا مقداره ستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وسبعين ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعين ألف جنيه مصري ومبلغ مائة وتسعة وسنين ألف وخمسمائة دولار أمريكي بحساب البنكيين بالجنيه المصري والدولار الأمريكي لدى البنك العربي الإفريقي الدولي ثم استخدم جانبا من المبالغ المودعة بحسابه بالجنيه المصري لدى البنك المذكور مقداره مليون وخمسمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه مصري في شراء الوحدة السكنية كائنة بميدان الدكتور سليمان الرفاعي.
اقرأ أيضا.. خبير قانوني: "مشروع" الأزهر للأحوال الشخصية نظرى بحت ولا يفى بمتطلبات العصر
واستخدم جانبا آخر من تلك المبالغ مقداره خمسمائة وواحد وثمانين ألف وثلاثمائة وستة وثمانین جنيه مصري في شراء الوحدة السكنية كائنة بالمنطقة السياحية الثانية بجوار نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر، وقام بتحويل مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري إلى حساب المدعو أ إ م ف ا - متهم صادر قبله حكما بالإدانة بشأن الجريمة الأولية الماربيانها -، وأدمج مبلغ الدولار الأمريكي آنف البيان والذي أودعه بحسابه بالدولار الأمريكي لدى البنك المشار إليه سلفا ومبالغ أخرى من العملة ذاتها ثم استبدل بجانبا منهم مقداره ثلاثة وسبعين ألفا وستمائة وخمسة وخمسين دولارا أمريكيا بمبلغ أربعمائة وتسعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وأربعين جنيها مصريا اضيفوا إلى حساب الجنيه المصري بالمبلغ الإشارة إليه وقام بتحويل مبلغ سبعين ألف دولار أمريكي إلى حسابه ببنك أوف أمريكا واستثمر جانبا آخر مقداره خمسين ألف دولار أمريكي في ربط وديعة بنكية وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة وتمويه مصدرها وطبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
