ضبط شخص تحصل على 18 مليون جنيه من الإتجار بمدخرات المصريين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع شمال الصعيد من ضبط أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر حاصل على ليسانس، مقيمين بمحافظة المنيا لتجميع والتلاعب بمدخرات المصريين العاملين بالخارج، بما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وقام الأول بتجميع المدخرات بالخارج وإرسالها للثانى مع السائقين العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم بإرسالها لذوى العــــاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى بلغ 18 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .