تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال عناصر تشكيل عصابي ضم (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية)، لقيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا لممارسة العديد من الأنشطة الإجرامية على نطاق واسع تتمثل في الإتجار بالمواد المخدرة والسرقات بالإكراه متخذان من محال إقامتهما بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وكرا لممارسة أنشطتهما الإجرامية، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة بمجالات 'العقارات – الأراضي – تأسيس الشركات'، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
