بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.. ضبط متهم بالإتجار بمدخرات العاملين بالخارج بسوهاج

كشفت مباحث الأموال العامة تفاصيل القبض على شخص بمحافظة سوهاج مارس نشاط البنوك بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.

تجميع مدخرات العاملين بالخارج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج بالاشتراك مع آخر 'يعمل بإحدى الدول' بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة 'بالعملة الأجنبية' من خلال الثانى وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك بحوالات بنكية أو من خلال العائدين من الخارج.

ويقوم شريك المتهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى 'المتواجد حالياً خارج البلاد'.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه –20 ألف دولار أمريكى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.