ضبط تاجر عملة تعامل بـ120 ألف دولار في السوق السوداء

كشفت مباحث الأموال العامة، كواليس القبض على تاجر عملة تعامل بمبلغ 120 ألف دولار أمريكي في السوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية) نشاط إجرامي في مجال التحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع آخرين مقيمين 'بإحدى الدول'، والذين يقومون بجمع مدخرات العاملين بتلك الدولة 'بالعملة الأجنبية' والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من 'إحدى الدول' بالعملة الأجنبية، مقابل تسليم هؤلاء التجار والمستوردين قيمتها للمتهم المذكور 'بالعملة المحلية'، وعقب ذلك يتم تسليمها نقدا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة ، مما يُعد مخالفة للقانون.

تاجر عملة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندي 120 ألف دولار أمريكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.